董事確認在本集團管理架構及內部監控程序引進良好企業管治非常重要，可導致有效的問責性。為進一步

加強本集團的企業管治，提高其透明度，本公司亦已成立提名委員會及薪酬委員會。本集團亦制定遵例手

冊，範圍涵蓋本公司及董事的持續遵例責任、本集團的業務營運、財務管理制度、人力資源管理制度、內

部監控制度、質量保證及物業管理制度等方面。

審核委員會

審核委員會的主要職責爲檢討及監察本公司的財務申報程序及內部監控制度、提名及監督外聘核數師及向

本公司董事提供建議及意見。審核委員會共有三名成員，包括陸海林博士、章敬東女士及李錫奎先生，均

為本公司獨立非執行董事。審核委員會的主席爲陸海林博士。

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責是：(i) 就本公司董事及高層管理人員的薪酬政策與安排以及爲制訂相關薪酬政策

設立正式透明程序向董事作出建議；(ii) 爲本集團每名執行董事及高層管理人員厘定具體薪酬待遇條件；

(iii) 參照董事不時厘定的公司目標及方針檢討及批核考績薪酬；(iv) 定期檢討董事會的架構、規模及組成，

幷向董事會提出改良建議；(v) 物色、挑選或向董事會推薦提名董事候選人；及(vi) 就與委任或重新委任本

公司董事及本公司董事繼任計劃相關的事宜向董事會提出建議。

薪酬委員會有五名成員，包括方安空先生、Stephanus Maria van Ooijen先生、陸海林博士、章敬東女士

及李錫奎先生，方先生及van Ooijen先生爲執行董事，而其他三名成員均爲本公司獨立非執行董事。薪酬

委員會主席爲方安空先生。

提名委員會

提名委員會的主要職責爲向董事會提供有關填補董事會及高級管理人員空缺的建議。提名委員會有五名成

員，包括方安空先生、Stephanus Maria van Ooijen先生、陸海林博士、章敬東女士及李錫奎先生，主席

爲Stephanus Maria van Ooijen先生。